Konto kontroll pärast sisselogimist HitNSpinis
Pärast sisselogimist kontrollib HitNSpin kontoandmeid ja tegevust, et täita rahapesu tõkestamise nõudeid ning kinnitada, et konto kasutab sama isik, kes selle avas. Osa kontrolle käib taustal, kuid dokumente küsitakse siis, kui süsteem peab isiku või maksed täpsemalt üle kontrollima.
Millal on verifitseerimine vajalik
Verifitseerimine läheb käiku enne esimest väljamakset või siis, kui kontol tekib riskimärge, näiteks andmete muutmise või ebahariliku maksekäitumise tõttu. Praktikas tähendab see, et mängida saab varem, aga väljamakse pannakse ootele kuni kontroll on lõpetatud.
- Esimene väljamakse: väljamakse kinnitatakse alles pärast isikusamasuse kontrolli.
- Suuremad väljamaksed või sissemaksed: suurema summa puhul küsitakse lisaks makseallika selgitust.
- Andmete muutmine: nimi, aadress, e-post või telefoninumber; muudatus käivitab korduskontrolli.
- Makseviisi vahetus: uus kaart või uus e-rahakott toob kaasa maksemeetodi kontrolli.
- Ebatavaline tegevus: sagedased sisse- ja väljamaksed lühikese aja jooksul või sisselogimised erinevatest asukohtadest.
- Vanuse kontroll: kui sünniaeg või isikuandmed ei klapi või tekib kahtlus alaealisuse kohta.
Dokumendid, mida tavaliselt küsitakse
Dokumendid esitatakse kontol oleva verifitseerimise lehe kaudu ja need peavad olema loetavad, värvilised ning täielikult kaadris. Kui andmed ei ole selged, küsib t